青岛康普顿科技股份有限公司

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2019-11-08 16:42:13 热度:900

一.重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员应保证季度报告的真实性、准确性和完整性,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个人和连带法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议,审查季度报告。

1.3公司负责人朱振华、会计部负责人李臻、会计部负责人兰英(总会计师)保证季度报告中财务报表的真实性、准确性和完整性。

1.4公司第三季度报告未经审计。

二.公司基本信息

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

非经常性损益项目和金额

2.2报告期末股东总数、前10名股东和前10名流通股东(或无限售条件股东)情况表

单位:单位

■■■■■

2.3截至报告期末,优先股股东总数、前10名优先股股东及前10名有无限售条件的优先股股东所持股份列表□适用√不适用

三.重要事项

3.1公司会计报表和财务指标主要项目的重大变化及其原因□适用√不适用

3.2重大事项进展、影响及解决方案分析□适用√不适用

3.3在报告期内逾期未履行的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

□适用√不适用

公司名称:青岛康普顿科技有限公司

法定代表人:朱振华

日期:2019年10月15日

证券代码:603798证券缩写:康普顿公告号。:第2019-053页

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第三届董事会第十四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

2019年10月15日,青岛康普顿科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室召开,会议形式为现场会议。会议通知已于2019年10月8日邮寄。出席会议的有7名董事,实际上有7名董事。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程。

二.董事会会议回顾

本公司董事充分考虑了提交董事会审议的事项,通过了以下议案:

(一)《青岛康普顿科技有限公司2019年第三季度报告》

详情请参见同日在中国证监会指定的信息披露网站上发布的公司季度报告。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

(二)公司及子公司期货套期保值方案

乙二醇是公司及其子公司的主要原料。近年来,受国内宏观经济影响,产品市场波动很大。为合理规避和控制生产经营中原材料价格波动风险,公司及其子公司计划开展期货套期保值,充分利用期货套期保值功能,减少原材料价格波动造成的产品成本波动,确保公司生产经营稳定运行。

本公司及其子公司开展的期货套期保值业务仅限于在大连商品交易所交易的乙二醇期货。根据生产产品原材料需求的计算,建议乙二醇期货套期不超过1万吨,期货保证金最高投资金额为2000万元。任期自董事会审议通过之日起一年。本公司的套期保值业务由自有资金运营。董事会审议通过后,原授权自动终止。

投票结果:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布。

青岛康普顿科技有限公司董事会

2019年10月15日

证券代码:603798证券缩写:康普顿公告号。:第2019-054页

青岛康普顿科技有限公司

公司及子公司期货套期保值业务公告

青岛康普顿科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2019年10月15日审议通过了《关于公司及其子公司期货套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下:

一、发展套期保值业务的目的和必要性

二.开展套期保值业务的信息

三.套期保值的风险分析

本公司及其子公司以套期保值现货为目的开展期货套期保值业务,主要是为了有效避免原材料和产品价格波动对本公司的不利影响,但同时也存在一定的风险:

(1)价格波动风险:当期货市场发生重大变化时,公司可能无法以实质锁定价格或低于实质锁定价格购买套期保值合同,造成损失;

(二)政策风险:期货市场法律、法规及其他相关政策发生重大变化,导致期货市场剧烈变化或无法交易的风险;

(3)流动性风险:如果合约活动较低,套期保值头寸无法以适当的价格平仓,导致实际交易结果与方案设计相差较大,造成损失;

(4)技术风险:由于不可控或不可预测的系统、网络和通信故障,交易系统的异常运行导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。

四.公司采取的风险控制措施

(一)公司及其子公司制定了期货套期保值业务相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织架构和职责、审批权限、交易流程、风险管理等内容,通过严格的内部控制指导和规范实施,形成了较为完善的风险控制体系;

(二)将套期保值业务与公司及其子公司的生产经营相匹配,限制交易在期货交易所进行,最大限度地规避价格波动风险。

(3)严格控制套期保值资金数额,合理规划和使用保证金,公司及其子公司将合理配置自有资金进行套期保值业务,不会直接或间接使用募集资金进行套期保值。

(4)加强对国家及相关管理机构相关政策的掌握和理解,及时合理调整套期保值思路和计划。

(五)严格遵守商品交易所的有关规定,积极配合交易所相关部门和期货公司的风险管理工作。同时,公司审计部门定期或不定期检查套期业务,监督套期工作,控制风险。

(六)设立专门的风险控制岗位,加强内部控制制度的实施,加强相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素质;

V.独立董事的意见

本公司独立董事对本公司及其子公司开展期货套期保值业务发表如下意见:本公司及其子公司有利于有效防范市场风险、套期保值现货成本,促进其长期稳定发展。公司制定了《青岛康普顿科技有限公司期货套期保值业务管理制度》,建立和完善了组织结构、业务操作流程、审批流程和风险控制措施,形成了较为完整的风险管理体系。套期保值业务的相关审批程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定。开展期货套期保值业务不存在损害公司和全体股东利益的情况,同意开展期货套期保值业务。

证券代码:603798证券缩写:康普顿公告号。:Pro 2019-055

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2019年第三季度主要经营数据公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第18号——化学工业》的相关规定和披露要求,公司2019年第三季度主要经营数据如下:

(一)主要产品的产量、销售量和收入

(2)2019年第三季度主要产品销售价格变化

单位:元/吨

(三)2019年第三季度原材料价格变动情况

(四)对公司生产经营有重大影响的其他事项

本季度没有其他对公司生产经营有重大影响的事项。上述经营数据信息来源于本公司报告期内的财务数据,未经审计。只有投资者才能及时了解公司的生产经营概况。请督促投资者理性投资,关注投资风险。

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